Contexto
Se requería diseñar una funcionalidad de solicitud y recopilación de la información de los beneficiarios finales de los clientes Persona Jurídica en su sitio privado (web Itaú) y que posteriormente la data sea ingresada en la sección 9 de plataforma comercial (KYC). Adicionalmente que el sitio privado tenga pre-cargada la información de la Sección 9 del Formulario KYC. Por último se debe incluir un checkbox que indique que la información ingresada figurará como declaración jurada de BeneficiariosFinales de la empresa
El porqué
En Banco Itaú Chile, existen las Mallas Societarias, que están compuestas por Personas Jurídicas y estas a su vez, compuestas por Personas Naturales. Dentro de estas Mallas Societarias, se pueden asignar Beneficiarios asi como se pueden asignar roles y responsabilidades. Para Banco Itaú era importante reconocer, como estaban compuestas estas mallas societarias, reconocer, a los miembros de estas, sus operaciones, su porcentaje de participación dentro de estas mallas, para asi tener claro el panorama operacional de dichas Mallas y así prevenir fraudes y estafas.
